Арбитражный суд Нижегородской области арестовал часть имущества главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова по делу регионального банка «Ассоциация». Такая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Ранее ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало иск в отношении нескольких лиц, которые, по мнению госкорпорации, участвовали в выводе активов банка «Ассоциация». Среди ответчиков по делу есть и Турлов. Тот в свою очередь заявил, что никогда не был аффилирован с банком.
Тем не менее суд наложил арест на имущество Турлова в пределах 18,95 млн евро и 2,05 млн долларов (в том числе на долю 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз»). На имущество остальных ответчиков – Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева – также наложены аресты в пределах таких же сумм.
Напомним, в 2019 году банк «Ассоциация» лишился лицензии из-за отчетности, в которой не указали 3,8 млрд рублей на иностранных счетах. Финансовую организацию признали банкротом и выставили на торги. Конкурсным управляющим стала ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности – его фигурантом стал экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица».
Кроме того, в октябре 2023 года сообщалось, что под домашний арест поместили обвиняемых в хищении средств у банка «Ассоциация» коммерсантов Станислава Машагина и Павла Увяткина.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Нижегородской области продолжает рассматривать иск Горьковского автозавода на 28,4 млрд рублей к немецкому концерну Volkswagen. Компенсации ГАЗу требуются в том числе за непоставку двигателей.
Фото: pixabay.com
