Банду подпольных банкиров осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Согласно информации, преступная группировка была создана в 2015 году. Инициатором стал нижегородец 1976 года рождения. В планах у него были отмывание денег и подделка документов, для осуществления задуманного он привлек в группу 15 человек.
У каждого из них были свои обязанности и задачи. Злоумышленники арендовали в Нижнем Новгороде офисы, чаще всего в Советском, Канавинском и Нижегородском районах.
Затем они находили клиентов и без лицензии оказывали им юридические услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц, кроме того группировка занималась подделкой документов.
За время существования банды им удалось легализовать около 8 млн рублей. Группировку прикрыли правоохранители в июле 2018. Отмечается, что на участников завели уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, отмывание денег, организация и участие в престной группировке, а также превышение должностных полномочий.
Последнее дело возбуждено в отношении одного из фигурантов, который являлся работником госструктуры. Материалы дела направлены в суд, за данную преступную деятельность организатор может отправиться в тюрьму на 20 лет, а все остальные участники на 10.
