Банду теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде

Банду теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, преступная группа орудовала с января 2019-го по октябрь 2023 года. Следователи установили причастность семи человек к незаконной банковской деятельности. Суммарный доход банды превысил 146 млн рублей.

Теневые банкиры без регистрации и спецразрешения оказывали услуги по проведению финансовых операций. Их клиентами были как простые граждане, так и юридические лица. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, они переводили средства клиентов подконтрольным фирмам и индивидуальным предпринимателям с назначением платежей по фиктивным основаниям. После чего выводили деньги с расчетных счетов и передавали наличку клиентам.

По словам Волк, в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ задержаны предполагаемые организатор банды, бухгалтер и пять соучастников, занимавшихся подготовкой платежных документов и искавших клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании своих доходов.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов уголовного дела, а также в семи офисах. К тому же были осмотрены 10 автомобилей. В итоге изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютеры и свыше 200 банковских карт.

Одного подозреваемого поместили под домашний арест, другим запретили определенные действия. Расследование продолжается.

Ранее в МВД рассказали о банде теневых банкиров, которые за пять лет незаконно заработали более 27 млн рублей.

Фото/ видео: ГУ МВД по региону