В Нижегородской области бывший директор казначейства коммерческого банка взят под стражу. Он обвиняется в растрате почти полумиллиарда рублей.
По версии следствия, обвиняемый с неустановленными сообщниками незаконно перечислял деньги банка на счета контрагентов, открытые за рубежом. Общая сумма растраты с 2013 по 2016 годы превысила 487 миллионов рублей.
При этом казначей и его подельники фальсифицировали документацию банка, чтобы скрыть растрату. В фальшивых документах указывались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах.
В 2019 году у этого кредитного учреждения была отозвана лицензия.
В отношении директора казначейства банка было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса. Банкир обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Свою вину обвиняемый признал частично. Решением суда казначей арестован.
Ранее мы сообщали, что торги на выкуп прав требований обанкротившегося банка «Ассоциация» не состоялись. Речь шла о сумме в 1,88 миллиарда рублей по 117 кредитным договорам. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
