Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в махинациях при вывозе денежных средств за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, 53-летняя предпринимательница из Нижнего Новгорода перевела на банковские счета иностранных юрлиц более 1,1 млн евро (80 млн рублей). Средства она отправляла через собственные счета и счета подконтрольных ей компаний с октября 2018 года по март 2020 года под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции. Женщина промышляла, используя подложные документы.
Как выяснили следователи, переводы денежных средств на счета компаний-нерезидентов и предоставление в банки необходимых документов осуществлялись через систему дистанционного банковского обслуживания. Использовался IP-адрес, который предоставлялся по месту нахождения одной из ее организаций.
Дело завели по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Материалов по нему набралось на 36 томов. Они уже переданы в суд. Если нижегородку признают виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.
Напомним, в Дзержинске будут судить банду мошенников за махинации с налогами.
Фото: pixabay.com
