13 февраля 2020 года вступил в силу приговор нижегородского облсуда в отношении 12 мошенников по статьям «создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование создание юридического лица», «отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Апелляции, поданные осужденными, остались без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Преступники с января 2013 года по апрель 2015 года занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денежных средств. В общем сложности члены преступной группировки использовали около 100 подставных счетов в различных банках страны, а также 33 незаконно-зарегистрированные организации. Общая сумма средств «клиентов», которая была размещена на банковских счетах фиктивных фирм, составила более 11 миллиардов рублей.
Помимо этого, преступники инкассировали торговую выручку организаций розничной торговли. Доход от незаконной деятельности мошенников за два года составил более 400 миллионов рублей.
Согласно приговору, двое преступников получили 15 и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом. Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет в исправительной колонии общего режима.
