Нижегородскому бизнесмену Дмитрию Дзепе грозит до 10 лет за отмывание денег

Бизнесмен и экс-заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств. Подробностями задержания нижегородца поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, с декабря 1997 года по август 2010-го группа лиц, в которую входил Дзепа, организовала заключение инвестконтрактов от имени подконтрольных им одиннадцати ООО с городской администрацией. По заключенным контрактам надлежало выполнить реконструкцию и капремонт 30 объектов, находящихся в муниципальной собственности (29 строений и одного земельного участка). Но подельники не собирались выполнять условия договоров. В мэрию они предоставили документы, подтверждающие выполнение капремонта в полном объеме, хотя работа не была сделана. Обманным путем данные лица нелегально оформили право собственности на различные нежилые строения и земельный участок на физлицо и ООО, похитив  тем самым имущественный комплекс. Размер причиненного региону ущерба оценивается в 201 млн рублей.

Позднее, с декабря 2003 года по февраль 2024-го, подельники легализовали похищенный имущественный комплекс, придав ему вид правомерного владения. Собранных следователями МВД доказательств оказалось достаточно для возбуждения уголовного  дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Легализаций денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

21 ноября в рамках уголовного дела был задержан 55-летний Дмитрий Дзепа, который занимал пост заместителя мэра Нижнего Новгорода в начале 2000-х (мэром тогда был Вадим Булавинов. – Прим.ред.). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.  

Фото/видео: пресс-служба ГУ МВД России по региону