В Нижегородской области задержали подпольных банкиров, незаконно заработавших более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, незаконные банкиры занимались обналичиванием денежных средств для своих клиентов. Для финансовых махинаций злоумышленники использовали не менее 20 подконтрольных организаций, которые по факту не имели никакого отношения к банковскому делу. Так «клиенты» перевели мошенникам не менее 250 млн рублей. Деньги подпольный банк отдавал им в наличных, забирая себе проценты с комиссии.
Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых по делу в возрасте от 36 до 59 лет. Против предпринимателей возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Трое из них были заключены под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке.
Расследование продолжается.
