Полиция накрыла компанию, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники планировали получить неконтролируемые налоговыми органами деньги и снизить налоговые отчисления. Для этого они открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии они брали не менее 14%. В общей сложности компания незаконно заработала свыше 27 млн рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе 24 обысков правоохранители изъяли 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители, средства связи и другое.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что мошенница под видом «целительницы» убедила жительницу Павлова отдать ей 400 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело.
Фото и видео: t.me/IrinaVolk_MVD
