В международный розыск объявлены руководители ООО ТП «Нижегородец». Их обвиняют сразу по нескольким статьям: мошенничество уклонение от уплаты налогов, отмывание средств, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», создав фиктивные фирмы, которые не вели реальную деятельность, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Директор того же «Нижегородца» оказался замешан и в хищении бюджетных средств. Он и еще руководство нескольких компаний: ООО «Верус Групп», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», похитили из бюджета Российской Федерации более 500 миллионов рублей. Для этого они необоснованно возместили налог на добавленную стоимость. Затем деньги легализовали, погасили ими банковские кредиты и купили автомобили. Обвиняемыми по делу проходят Вадим Смирнов - руководитель ООО ТП «Нижегородец» и финансовый директор организации Вероника Демина. Поскольку они скрылись от следствия, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В СК сообщают, что фактическому руководству группы компаний «Гармония» (аффилированная с ТП «Нижегородец») вменяется в вину два эпизода мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), отмывание денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и незаконном создании юридического лица. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также возмещение причиненного ущерба бюджету Российской Федерации.
Напомним, ранее в отношении ООО ТП “Нижегородец” по фактам уклонения от налогообложения уже были возбуждены уголовные дела. В результате компания выплатила в бюджет часть более 500 млн руб. недоимки.
