Уголовное дело возбуждено на 51-летнюю жительницу Нижнего Новгорода. Женщина обвиняется в том, что в течение двух лет выводила валюту за рубеж. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
По версии следствия, подозреваемая использовала для переводов подложные документы. Сотрудники таможни установили, что переводы осуществлялись с одного стационарного IP – адреса, который зарегистрирован по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм.
Всего за два года нижегородка вывела на счета резидентов, находящихся в Нидерландах, более 967,6 тысяч евро или более 64 млн рублей.
Валюта, якобы, переводилась для поставки цветов. Однако товары не импортировались, а иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли.
Подготовку и подписание инвойсов осуществляла сама нижегородка. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - 10 лет лишения свободы.
