Приволжская электронная таможня возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, являющегося одним из руководителей фирмы в Нижегородской области. Его обвиняют в преступлении, классифицируемом по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Согласно данным уголовного дела, в 2018 году фирма заключала договоры с иностранными компаниями, расположенными на территории Кыргызской Республики, на поставку текстиля и тканей на территорию РФ. В общей сложности на банковские счета заграничных компаний было переведено 23 059 750 рублей в иностранной валюте (330,79 тысяч долларов США). В банковские организации злоумышленник подал ложные сведения о назначении переводимых денежных средств. Банку также были предоставлены фальшивые документы о поступлении покупаемого по договору товара на территорию Российской федерации.
Товар в установленные сроки на территорию страны не ввозился. Договора на перемещение товара в Россию с перевозчиками также не заключались.
В ходе расследования выяснилось, что договоры на поставку текстиля и тканей являлись лишь основанием для вывода денег из России возможности их возврата. По данному делу ведутся неотложные следственные действия.
