В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонении от уплаты налогов поставщиком нефтепродуктов ООО «Терминал». Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, руководители компании провели несколько фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих организации, в пользу взаимозависимых физических лиц и по заниженной стоимости. Позже эти объекты продавались уже по рыночной стоимости.
Кроме того, должностные лица ООО «Терминал» минимизировали свои налоговые обязательства с помощью заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими подконтрольными организациями, в результате чего реальная выручка была сосредоточена у взаимозависимых агентов, не являющихся плательщиками НДС.
Путём всех этих противоправных действий руководителей в 2014–2015 годах компания не заплатила налоги на сумму более чем 222,4 млн. рублей.
Сообщается, что следователи СКР совместно с оперативниками УФСБ и ГУ МВД проводят обыски в офисах ООО «Терминал» и в домах должностных лиц организации. Правоохранители, в частности, изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела.
Уголовное дело квалифицировано по статье «уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».
