Обвиняемых в хищении средств у нижегородского банка «Ассоциация» Станислава Машагина и Павла Увяткина отправили под домашний арест. Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», сумма причиненного ущерба достигает 1,8 млрд рублей.
Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство.
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества. Обвиняемыми стали экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов. Следствие по делу еще ведется.
В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT. Были установлены контрагенты и сделки, ставшие причиной расхождений в документах. В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. По данным «Ъ», спустя 3,5 года представители Республики Кипр сообщили, что деньги поступали на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их личные счета. На эти средства приобретались различные активы в России.
Отмечается, что кредиторами «Ассоциации» числятся 1,28 тысячи физических и юридических лиц. Размер их требований составляет на 11 млрд руб. Более 900 вкладчиков получили свои средства в 2020 году — более 7,2 млрд рублей. Еще свыше 300 юрлиц вернули свои деньги (3,9 млрд рублей) в апреле 2022 года.
Добавим, что задержанные являются учредителями ряда коммерческих фирм. Машагин — акционер АО «Волга капитал» (а заодно основатель буддийский центр «Ясный свет» и лама), Увяткин — участник ООО «Капитал-регионы». Их обвиняют по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Следователь СК ходатайствовал об аресте мужчин, но суд счел достаточной мерой пресечения заключение их под домашний арест, так как они охотно дают показания и собираются возместить ущерб.
Фото: pixabay.com
