Четверых жителей Нижнего Новгорода признали виновными в незаконной банковской деятельности, которая принесла им 88 млн рублей. Приговор участникам группы вынес Нижегородский районный суд.
Суд установил, что незаконная схема действовала с 2018 по 2021 год. Фигуранты без регистрации и специального разрешения занимались переводом денежных средств и кассовым обслуживанием клиентов.
Через созданную систему подсудимые обналичивали деньги в интересах третьих лиц и получали за свои услуги доход. Общая сумма заработанных таким способом средств достигла 88 млн рублей, что относится к особо крупному размеру.
Для осуществления операций участники группы создали несколько обществ с ограниченной ответственностью. Компании регистрировались на подставных лиц, а в налоговые органы передавались недостоверные сведения.
«Доход от противоправной деятельности составил 88 млн рублей», — следует из материалов суда.
Всего по делу проходили четверо нижегородцев. Суд признал их виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.
Наказание фигурантам назначили с учетом степени участия каждого в незаконной деятельности. Часть осужденных получила реальные сроки лишения свободы, другим назначены принудительные работы.
Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении причиненного преступлением вреда.
Фото нейросеть
Ранее в новостях С бывшего главы департамента Росприроднадзора взыскали более 11 млн рублей
