В Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По данным следствия, злоумышленники с 2021 года оказывали услуги по обналичиванию и сокрытию денежных средств через фиктивные компании, получая за это комиссионное вознаграждение.
Организаторами схемы выступали несколько человек, в том числе должностное лицо оборонного предприятия. Преступная группа привлекала клиентов среди физических и юридических лиц, помогая им скрывать доходы от налогового и финансового контроля. Через подконтрольные фирмы проводились фиктивные платежи, после чего деньги снимались и выдавались клиентам за вычетом комиссии. За этот период доход фигурантов составил более 31 млн рублей.
Полицейские совместно с УФСБ провели 28 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты свыше 22 млн рублей наличными, бухгалтерские документы, электронные носители информации, кассовая техника и печати фиктивных организаций.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Задержаны предполагаемые организаторы и их соучастники, им грозит наказание до семи лет лишения свободы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее полиция накрыла нижегородскую фирму, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Фото: Открытый Нижний
