201 нелегальная кредитная организация выявлена в Приволжье в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России.
Сообщается, что 27 «черных кредиторов» из 201 действовали в Нижегородской области. Граждане, обратившиеся к мошенникам, рискуют столкнуться с обманом со стороны нелегальной кредитной организации, а также стать подневольными участником отмывания незаконных доходов.
Нелегальные кредиторы не внесены в государственные реестры финансовых организаций и не имеют лицензию Банка России.
Также в 2019 году в Приволжье выявили псевдоброкера, лжепредставителя рынка Форекс, а также 27 «финансовых пирамид». Основная цель подобных организаций заключается в сборе денежных средств у людей, которые хотят быстро разбогатеть без труда и больших вложений.
Как отличить «финансовую пирамиду» от добросовестной кредитной организации:
- Обещание получить доход, в несколько раз превышающую рыночный уровень;
- Отсутствие информации о финансовом положении организации;
- Отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях организации или проекта, точного определения сферы ее деятельности, собственных основных средств и других дорогостоящих активов;
- Выплаты денег участникам за счет средств других вкладчиков.
