Группа «подпольных банкиров» в Нижнем Новгороде предстанет перед судом. Незаконный бизнес принес им 104 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, завершено расследование уголовных дел четырех участников организованного преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Из материалов уголовного дела известно, что под контролем руководителя преступной группы- 34 –летнего нижегородца - было не менее 10 соучастников. Обвиняемый снимал на короткие сроки офисные помещения, в основном в Нижегородском и Советском районах. И затем злоумышленники предоставляли фирмам платные услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц. Сотрудники 4-го отдела УЭБиПК ГУ МВД выявили преступную схему. «Подпольные банкиры» были задержаны.
При обыске в одном из офисных помещений на улице Пушкина, которое арендовали задержанные, прошли обыски. Полицейские изъяли финансовые документы, компьютеры, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, а также банковские карты, устройства хранения информации и другие предметы.
В отношении всех четырех участников группы были возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Обвиняемым может грозить до 10 лет тюрьмы. Дела тех, кто заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, направлены направлены в Советский районный суд.
