Пять жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом за банковские махинации на сумму 61 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Следствие считает, что обвиняемые действовали вместе с соучастниками, которых будут судить в рамках отдельного производства. Так, в период с января 2017 года по август 2021 года мужчины осуществляли банковские операции, в том числе по инкассации, обналичиванию средств и кассовому обслуживанию юрлиц и физлиц. Для этого они использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций. Отмечается, что у них есть признаки фиктивности, а расчетные счета компаний открыты в различных нижегородских банках. Таким образом обвиняемые получали комиссию за средства, которые поступали на счета подконтрольных организаций. На незаконной деятельности они обогатились на сумму более 61 млн рублей.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Мужчин будут судить по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженное с доходом в особо крупном размере организованной группой). Им может грозить до 7 лет колонии.
Материалы дела направили в Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что бывшего налогового инспектора по Нижегородской области осудят за взяточничество. Мужчину подозревают в получении средств от индивидуального предпринимателя отказ от заведения административного дела.
Фото: «Открытый Нижний»
