Четыре нижегородца предстанут перед судом за незаконное обналичивание 411 млн рублей. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что в период с 2012 по 2015 год злоумышленники провели финансовые операции по обналичиванию сразу в нескольких регионах РФ. А именно в Нижегородской, Московской, Ярославской и Ульяновской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Республиках Чувашия и Татарстан.
Осуществлять незаконную деятельность им удавалось с помощью подконтрольных формально легитимных юрлиц. Задержать злоумышленников удалось только в минувшем году.
Правоохранители завели на них уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде задержали банду фальшивомонетчиков. Они вели свою преступную деятельность на территории трех регионов. Они сбывали фальшивые купюры номиналом в 5 тысяч рублей. За все время им удалось сбыть 19 липовых купюр.
Кстати, аналогичное преступление произошло в прошлом году. Правоохранители в Нижнем Новгороде задержали 30-летнего местного жителя, который тоже промышлял сбытом фальшивок. Однако он приобрел липовые деньги в интернете.
Фото обложки: pixabay.com
