В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте средств платежей на сумму более 113 млн рублей. Перед судом предстанет 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, проживающий в Москве, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, в мае 2025 года молодой человек приобрёл телефоны, SIM-карты и 12 банковских карт, оформленных на других людей. Их использовали для проведения платежей, связанных с деятельностью онлайн-казино.
Обвиняемый выступал посредником между игорным заведением и игроками. На подконтрольные ему карты поступали деньги клиентов, после чего он снимал суммы от 40 тысяч рублей и через обменный пункт переводил их на чужие криптокошельки. Часть средств мужчина оставлял себе в качестве вознаграждения.
За пять месяцев таким способом в цифровую валюту обменяли более 113 млн рублей. В день задержания фигурант, по данным полиции, успел обналичить ещё 1,5 млн рублей.
Молодого человека задержали в конце августа 2025 года возле одного из домов на улице Деловой. В его BMW M340i полицейские обнаружили около миллиона рублей, банковские карты, 20 телефонов, более 60 SIM-карт и дорогостоящий ноутбук.
Во время расследования правоохранители установили ещё четырёх участников цепочки. Знакомые обвиняемого регулярно передавали ему карты третьих лиц, соглашаясь таким образом заработать. В декабре 2025 года их задержали, а позднее суды вынесли им обвинительные приговоры.
В отношении предполагаемого организатора возбудили 12 уголовных дел по части 3 статьи 187 УК РФ, которые затем объединили в одно производство. Дело расследовали по части 6 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
До суда обвиняемый будет находиться под домашним арестом. Материалы в ближайшее время направят в Нижегородский районный суд. Максимальное наказание по делу предусматривает до шести лет лишения свободы.
Фото: istock
Ранее в новостях: Курьеры мошенников забрали у нижегородской пенсионерки 3,5 млн рублей
Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте — https://vk.com/opennov!
